新宙邦:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-100），定于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股 东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的 召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 ...