新宙邦:《独立董事工作制度》（2023年11月）

独立董事工作制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...