新宙邦:关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月29日召开的第六届董事会 第八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:00 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-113），定于2023年12月22日召开 ...