新宙邦:董事会决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》将 同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 已于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事6人， 以通讯 ...