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新宙邦:第六届董事会第十一次会议决议公告
300037CAPCHEM(300037)2024-04-25 11:27

| 证券简称:新宙邦 | 公告编号:2024-026 | | --- | --- | | 债券简称:宙邦转债 | | | 证券代码:300037 债券代码:123158 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次 会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月19日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人, 公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议: 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告,《2024 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 公司第六届董事会审计委员会审 ...