新宙邦:第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2024年5月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月17日以 电子邮件方式发出。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经第六届董事会全 体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九 三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正宙邦转债转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发 ...