新宙邦:第六届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发 表了审核意见。《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》："禁售期是指激励对象获授的限 制性股票归属后其售出限制的 ...