九洲集团:董事会决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第四次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 公司《2023 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于全 ...