九洲集团:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第四次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通 知已于 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的 有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过 ...