九洲集团:董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立 健全哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及其他高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《 上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《哈尔滨九洲集团股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董 事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事及 总经理、联席总经理和其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。公司董事会 办公室负责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；经理人员 ...