九洲集团:第八届董事会第六次会议决议公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会 议的通知。会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过公司《2023 年第三季度报告》的议案 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《 ...