九洲集团:2024年第一次临时董事会决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 1 2024年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开 2024 年第一次临时董事 会的通知。会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据未来需求，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份 将 ...