九洲集团:董事会决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 哈尔滨九洲集团股份有限公司 一、审议通过《董事会工作报告》的议案 《董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司独立董事张成武先生、刘晓光女士、丁云龙先生向董事会递交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2 ...