九洲集团:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年4月18日召开的第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于2024年5月24日召 开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于2024年4 月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场 表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股 东大会召开事项提示如下： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...