回天新材:第九届董事会第十六次会议决议公告

第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或专人方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实 际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-69 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于部分募投项目延期的公 告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关 ...