回天新材:第九届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-86 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天 新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意在确保不影响 ...