回天新材:关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委 员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整 前后具体情况如下： 调整前： 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告 2024年1月26日 调整后： | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥 | | 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、章力、冷金洲 | 除上述调整外，公司第九届董事会专门委员 ...