回天新材:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-30 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年4月15日，湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票时间为：2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...