回天新材:第九届董事会第二十次会议决议公告

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 5 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加 本次会议的董事 9 人。会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 （三）审议通过了《公司2023年年度报告和摘要》 董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了 本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...