回天新材:独立董事专门会议工作细则

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的议事规则和决 策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北回 天新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北回天新材料股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 湖北回天新材料股份有限公司 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应 ...