回天新材:第九届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人， 实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： 规范性文件和《公司章程》之规定，公司董事会编制了《湖北回天新材料股份有 限公司第四期核心团队持股计划（草案）》及其摘要。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法 ...