回天新材:第九届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第二十二次会议决议 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二 次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 27 日 以电话、专人等方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董 事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：公司股票自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 30 日 ...