回天新材:第九届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-54 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 6 日以邮件或专人方式送达，应参加本次会议的董事 9 人， 实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和部 分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： 具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2024 年半年度报告摘要》（同 时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》）、《2024 年半年度报告》 全 ...