朗科科技:第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-058 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名郭志湘先生为第六届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。郭志湘先生符合上市公司非独立董事的任职要求，其任职资格已经董事 会提名委员会资格审查，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补非独立董事的公告》。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 1 / 3 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...