华力创通:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-028 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 第六届董事会审计委员会第四次会议已审议通过本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...