华力创通:董事会决议公告

北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事。本次 会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离 先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-040 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 情形。 公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了本议案。 二、董 ...