合康新能:监事会决议公告

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－056 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...