合康新能:第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－065 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 9 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授 权，公司董事会认为公司和激励对 ...