合康新能:关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023-094 北京合康新能科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议，决 定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交 ...