合康新能:董事会议事规则（2023年12月）

北京合康新能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京合康新能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司执行机构、经营管理的决策机构。董事会议事、决策 以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待 全体股东。 第三条 董事会对全体股东负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 作。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事 由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股 东大会不得无故解除其 ...