合康新能:2023年第三次临时股东大会会议决议公告

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－097 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权 ...