合康新能:关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－099 北京合康新能科技股份有限公司 关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 鉴于公司董事、总经理宁裕先生因个人原因辞去战略委员会委员、薪酬与考 核委员会委员职务，董事会同意补选陈自强先生为公司第六届董事会战略委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事 会届满之日止。 | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陆剑峰 | 陆剑峰、陈自强、李新禄 | | 审计委员会 | 曾一龙 | 曾一龙、纪常伟、吴德海 | | 提名委员会 | 李新禄 | 李新禄、纪常伟、陆剑峰 | | 薪酬与考核委员会 | 纪常伟 | 纪常伟、曾一龙、陈自强 | 本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下： 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 ...