合康新能:第六届董事会第七次会议决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－098 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会 委员的议案》 鉴于公司董事、总经理宁裕先生因个人原因辞去战略委员会委 ...