合康新能:第六届董事会第十次会议决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－028 北京合康新能科技股份有限公司 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 北京合康新能科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴 德海先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...