合康新能:第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－036 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （二） 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期符合归属条件的议案》 根据《北京合康新能科技股份有限公司 ...