合康新能:董事会决议公告

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－052 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 第六届董事会第十二次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通 讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...