东方财富:东方财富信息股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023年12月5日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事 六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2023-094 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请非公开发行公 司债券的议案》 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 （三）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规 ...