南都电源:第八届董事会第二十次会议决议公告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件的修订，公司结合自身实际情况对相关制度进行了 梳理、补充、修订。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-101 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...