南都电源:关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-105 召 集 人：吴晖先生 成 员：王莹娇女士、来小康先生 调整后： 审计委员会 浙江南都电源动力股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月24日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。由于《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年8月修订）》新增规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，经公司自 查，公司董事会审计委员会委员王莹娇女士是公司高级管理人员，不符合新规要 求，故予以更换，免去其公司第八届董事会审计委员会委员职务。 经公司董事会审议通过，公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会审计委 员会委员。第八届董事会审计委员会委员调整前后的具体情况如下： 调整前： 审计委员会 召 集 人：吴晖先生 成 员：王岳能先生 ...