南都电源:董事会专门委员会工作细则

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人， 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交 由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员由三至四名董事组成，董事可以同时担任多个 1 委员会委员。 第七条 专门委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...