南都电源:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十次 会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二十次会议审议通过，公 司召开 2023 年第五次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 1 ...