南都电源:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-110 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于2023年10月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023 年 10 月 28 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 6 名，实际参会的董事 6 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任公司董事会秘书曲艺女士为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...