南都电源:第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 经审核，独立董事认为：公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利 于规避原材料价格及汇率波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要。公司制 定《期货与衍生品交易管理制度》，加强对套期保值业务风险管理和控制；相关 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益 的情形。因此，同意公司开展套期保值业务。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2023 年 12 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，公司于 2023 年 12 月 21 日以邮件的方 ...