南都电源:第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同 推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 经审核，独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投 入新项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排， 有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会 在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合 法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一 致同意该议案。 独立董事 ...