南都电源:第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-095 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 上述议案已经公司第八届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》 经审议，董事会同意公司基于战略定位及发展 ...