海新能科:关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-129 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年12月08日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立 董事的议案》，鉴于公司非独立董事刘雷先生已离任，根据《公司章程》的有关 规定，董事会由十一名董事组成，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股 东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审 核，公司董事会研究决定，同意提名姜骞先生（简历详见附件）为公司第六届董 事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。姜骞先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任刘雷先生在公司董事会战略委员会中的职务。 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》，同意选举姜骞先生为 ...