海新能科:关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-010 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非 独立董事王力女士的书面辞职报告，王力女士因个人原因申请辞去公司第六届董 事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，王力女士原定任期为 2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后 王力女士将不再担任公司任何职务。 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王力女士的辞职报告于送达董 事会起生效。王力女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，王力女士未持有公司股份。 王力女士在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用。公司及董事会对王力女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为 ...