海新能科:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-009 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知，会议 于2024年03月21日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 为规范公司选聘会计师事务所行为，提升年度财务报表审计质量，根据财政 部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及相关法律法规，同意制定《选聘会计师事务所管理办法》。 北京海新能源科技股份有限公 ...