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海新能科:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码:300072 证券简称:海新能科 公告编号:2024-011 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京海新能 源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过,决 定于2024年04月08日(星期一)下午2:00召开2024年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 北京海新能源科技股份有限公司 (2)网络投票:会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第七次会议决议,公司 召开 ...