海新能科:关于公司非独立董事变更的公告

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年03月21日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 辞职暨补选非独立董事的议案》，王力女士因个人原因申请辞去公司第六届董事 会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后王力女士不在公 司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北 京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核， 公司董事会研究决定，同意提名孙国平先生（简历详见附件）为公司第六届董事 会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。孙国平先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任王力女士在公司董事会战略委员会及审计委员会中的职务。 公司于2024年04月08日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举孙国平先生为公司第 六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任王力 ...